โครงสร้างความสัมพันธ์ (Network Structure)
แผนผังแสดงความเชื่อมโยงทางการเงินและพื้นที่ปฏิบัติการร่วมกันระหว่างบุคคลทั้งสาม
MR. FEDERICO
The Developer
MR. ARSENII
The Crypto Investor
MR. AIDIN
The Logistician
พื้นที่ปฏิบัติการร่วม (Samui)
ร้านค้า, ขนส่ง, ร้านอาหารเดียวกัน
MR. ARSENII
นักลงทุนที่มีเงินหมุนเวียนสูงที่สุดในกลุ่ม เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและใช้ชีวิตหรูหรา
- 🔹 Role: High Value Investor
- 🔹 Key Asset: Crypto (Bitazza)
- 🔹 Location: เกาะสมุย
📥 แหล่งที่มาของเงิน (Inflow)
รายรับส่วนใหญ่มาจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ
📤 พฤติกรรมการจ่ายเงิน (Outflow Analysis)
เปรียบเทียบผู้รับโอนที่มีความถี่และยอดเงินสูงที่สุด (แสดงยอดเงินเป็นบาท)
📤 ธุรกรรมธุรกิจ (Business Outflow)
การจ่ายเงินเดือนพนักงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ (แสดงยอดเงินเป็นบาท)
ข้อสังเกตสำคัญ (Key Observation)
มีการโอนเงินย่อยๆ (หลักพันบาท) ถี่มากให้กับ น.ส. สารพรรณ นวลกุล (111 ครั้ง) และ น.ส. สณิสา ประกอบแก้ว คาดว่าเป็นพนักงานดูแลจัดการ
MR. FEDERICO
เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รับเงินทุนจากหลายแหล่งและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายรายวัน
- 🔹 Role: Business Developer
- 🔹 Project: Papaya/Rambutan Hills
- 🔹 Partner: Mr. Aidin
🔗 ความเชื่อมโยงการเงิน
MR. AIDIN
ตัวกลางด้านการจัดซื้อและขนส่ง เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินให้กับ Federico และมีความสัมพันธ์ทางพื้นที่กับ Arsenii
- 🔹 Role: Logistician / Partner
- 🔹 Activity: Supplies & Transport
- 🔹 Key Link: Funder of Federico
📥 แหล่งเงินทุนหลัก (Single Source)
MS. NEGAR PEZESHKIAN คือแหล่งเงินทุนหลักเพียงรายเดียว (90%+)
📤 ธุรกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Outflow)
การซื้อสินค้าจำนวนมากและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (แสดงยอดเงินเป็นบาท)
📈 เส้นทางการเงิน Aidin ➔ Federico
วิเคราะห์ลำดับเวลา (Timeline) การโอนเงินและการเปลี่ยนแปลงของยอดเงิน
| วันที่ (Date) | เวลา (Time) | ยอดโอน (Amount) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 12 มิ.ย. 2023 | 16:13:09 | ฿104,000 | ⚠️ ยอดสูงสุด (Peak) |
| 17 เม.ย. 2023 | 19:31:58 | ฿66,000 | ⚠️ ยอดสูง |
| 07 พ.ค. 2023 | 13:54:56 | ฿46,000 | ⚠️ ยอดสูง |
| 25 มี.ค. 2023 | 12:10:12 | ฿15,000 | - |
| 04 มี.ค. 2023 | 21:45:21 | ฿10,000 | - |
| 02 ม.ค. 2023 | 18:13:16 | ฿8,700 | Regular Transfer |
| 23 ธ.ค. 2022 | 11:34:44 | ฿8,000 | Regular Transfer |
| *แสดงรายการตัวอย่างและรายการสำคัญ (ดูรายละเอียดครบถ้วนในไฟล์ Excel) | |||
บทสรุปสมมติฐาน (Hypothesis)
Community Hypothesis
ทั้ง 3 คนเป็นสมาชิกของกลุ่ม Expat Business Network ในเกาะสมุย โดยแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนตามความถนัด
Operational Link
Federico เป็นเจ้าของพื้นที่, Aidin ดูแลการจัดหาของและโลจิสติกส์, ส่วน Arsenii เป็นนักลงทุนในพื้นที่ที่ใช้บริการเครือข่ายนี้
Indirect Flow
แม้ไม่มีเส้นเงินตรงระหว่าง Arsenii กับคนอื่น แต่การใช้ร้านค้าเดียวกัน (Shared Merchants) ยืนยันการอยู่ในวงสังคมเดียวกัน