แหล่งที่มาของเงิน (Money IN)
Top Sources
| ชื่อบัญชีต้นทาง (Sender) |
ธนาคาร |
จำนวนเงินรวม (บาท) |
ช่องทาง/สถานที่ |
| MR. ANTON ZAOZEROV |
BAY (กรุงศรี) |
2,456,900.00 |
EBANK / Mobile |
| MR TALAL THAFER A ALKALALI |
BBL (กรุงเทพ) |
1,880,800.00 |
EBANK / Mobile |
| MR. PAVEL IUDIN |
KBNK (กสิกร) |
624,500.00 |
EBANK / Mobile |
| YANA ATAMANENKO |
KTB (กรุงไทย) |
548,296.50 |
EBANK / Mobile |
โอนออกไปที่ไหน (Money OUT)
Top Destinations
| ชื่อบัญชีปลายทาง (Receiver) |
ธนาคาร |
จำนวนเงินรวม (บาท) |
ช่องทาง/สถานที่ |
| MISS TASMINE JACKS |
BAY |
450,000.00* |
EBANK / PROMPTPAY |
| MR SHARAN RAJU JUMANI |
BBL |
81,000.00 |
EBANK |
*ตัวเลขประมาณการจากข้อมูลตัวอย่าง
รายละเอียดการเบิกจ่าย (Expenditures & Transfers)
| ประเภทรายการ / ผู้รับ |
สถานที่ / สาขา (Branch) |
จำนวนเงิน (บาท) |
ช่องทาง (Channel) |
|
MR FEDERICO CARLO...
|
สาขา 0098 (Electronic) |
8,700.00 |
EBANK (Mobile) |
| Cash Withdrawal (ถอนเงินสด) |
ATM / สาขา 81 (ไม่ระบุพิกัดชัดเจน) |
37.23 |
EBANK / ATM |
| Cash Withdrawal (ถอนเงินสด) |
ATM / สาขา 81 |
35.48 |
EBANK / ATM |
| Other (อื่นๆ) |
สาขา 707 (แม่ฮ่องสอน) |
3.71 |
OTHER |
บทวิเคราะห์สถานที่: การทำรายการของ Aidin ส่วนใหญ่ระบุ Branch เป็น "81" หรือ "98" (Electronic) ซึ่งหมายถึงการทำธุรกรรมผ่านมือถือ ไม่ได้ไปที่สาขาธนาคารจริง ยกเว้นสาขา 707 ซึ่งเป็นสาขาเจ้าของบัญชี (แม่ฮ่องสอน) ที่อาจเกิดจากการตัดบัญชีอัตโนมัติ