วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 2 บัญชีเป้าหมาย
Acc: ...15845-4
Acc: ...10513-0
บัญชีของ Aidin มีสถานะค่อนข้างนิ่ง (Inactive) การที่มีรายการโอนเงิน 8,700 บาท ออกไปยัง Federico เพียงรายการเดียวที่มีมูลค่าสูงผิดปกติ (เมื่อเทียบกับประวัติการถอนเงินหลักสิบหลักร้อยบาท) บ่งชี้ว่า บัญชีนี้อาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกิจในการส่งเงินให้ Federico เท่านั้น ในช่วงเวลานั้น