บทสรุปผู้บริหาร
จากการวิเคราะห์รายการเดินบัญชีระหว่าง Mr. Aidin Kishipoor และ Mr. Federico Carlo Eugenio Pistolesi พบความเชื่อมโยงทางการเงินที่ยืนยันได้ โดยมีการโอนเงินโดยตรงจำนวน 1 รายการเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 (2023) ไม่พบรายการโอนกลับ (จาก Federico ไปยัง Aidin) ในชุดข้อมูลนี้ ลักษณะของธุรกรรมบ่งชี้ว่าเป็นการโอนเงินโดยตรงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Mobile Banking)
แผนภาพกระแสการเงิน
ภาพแสดงทิศทางการไหลของเงินทุน
Mr. Aidin Kishipoor
บัญชี: 707-0-10513-0
ผู้โอน (Sender)Mr. Federico Pistolesi
บัญชี: 697-0-15845-4
ผู้รับโอน (Receiver)บริบทช่วงเวลา (ม.ค. 2566)
แผนภูมิด้านล่างแสดงวันที่เกิดธุรกรรมในช่วงเวลา 7 วัน ซึ่งชี้ให้เห็นความโดดเด่นของรายการในวันที่ 2 มกราคม ท่ามกลางช่วงเวลาที่ไม่มีความเคลื่อนไหวระหว่างบุคคลทั้งสอง
ทิศทางของกระแสเงิน
แผนภูมินี้แสดงให้เห็นลักษณะความสัมพันธ์แบบทางเดียวจากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ โดย 100% ของเงินทุนไหลจากบัญชี A (Aidin) ไปยังบัญชี B (Federico)
ข้อมูลกำกับธุรกรรม (Metadata)
เวลาที่ทำรายการ
18:13:16
ช่วงค่ำช่องทาง
EBANK
โมบาย / อินเทอร์เน็ตรหัสสาขา
0098
ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์สถานะ
สำเร็จ (Completed)
ตรวจสอบแล้วสรุปและข้อเสนอแนะ
ความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลทั้งสองได้รับการยืนยันแต่จำกัดอยู่เพียงเหตุการณ์เดียวในวันที่ 2 มกราคม 2566 การโอนเงินจำนวน 8,700 บาท ผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางตรงหรือการชำระเงิน
*แหล่งข้อมูล: รายการเดินบัญชีที่ได้รับ (TP04_NSB68935803_AC7070105130, บัญชี เฟสโดริโก้) ยอดเงินทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท (THB)